Pg56.ru

Документооборот онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дебиторская задолженность: что делать, если стандартные методы взыскания не работают

Дебиторская задолженность: что делать, если стандартные методы взыскания не работают?

Иван Рыков,
эксперт в области экономики, банкротства и антикризисного управления.

Иван Юрьевич Рыков

  • экономический кризис и выход из нее;
  • банкротство предприятий и граждан;
  • законодательные акты и инициативы, связанные с банкротством;
  • банкротство работодателей:
  • торги по банкротству;
  • арбитражное и антикризисное управление:
  • долги и должники;
  • деятельность коллекторских компаний;
  • деятельность МФО;
  • рейдерские захваты, споры хозяйствующих субъектов.

Взыскание задолженности с нерезидентов РФ в делах о банкротстве

Деятельность арбитражных управляющий в делах о банкротстве в РФ в основном направлена на формирование конкурсной массы и расчет с кредиторами должника. Одной из базовых составляющих такой работы является взыскание дебиторской задолженности. К сожалению, по итогам анализа нередко выясняется ее безнадежность, то есть невозможность взыскания.

К категории безнадежной относится дебиторская задолженность с просроченным сроком исковой давности, долги, по которым обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения, а также долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (п. 2 ст. 266 НК РФ).

Дебиторская задолженность, взыскание которой нецелесообразно ввиду значительных затрат, не входит в категорию безнадежной. В делах о банкротстве данная задолженность может выставляться на торги и списывается на основании решения собрания кредиторов только в том случае, если торги не состоятся и задолженность не будет приобретена. Нарушение этой процедуры может привести к признанию незаконности действий по списанию[1].

Интересно, что на практике в категорию нецелесообразной к взысканию зачастую попадает дебиторская задолженность иностранных контрагентов на значительные суммы, если спор предполагает судебное разбирательство в иностранной юрисдикции: арбитражный управляющий обязан обосновать перед собранием кредиторов целесообразность затрат на такое взыскание.

При этом даже получение судебного решения о взыскании задолженности с иностранного контрагента на территории иностранной юрисдикции далеко не всегда означает получение реальных денежных средств. Контрагент может не обладать имуществом, достаточным для погашения задолженности, или находиться в процедуре банкротства. Да и сама процедура исполнения судебного акта на территории другого государства далеко не всегда прозрачна и понятна российским кредиторам. Если с российским должником оценить перспективы взыскания в силах любой компетентный арбитражный управляющий, то с иностранным должником даже процедура оценки перспективы взыскания потребует привлечения специалиста, а значит, определенных затрат. В итоге избавиться от такой задолженности через оценку по минимальной стоимости и продажу с торгов для арбитражного управляющего значительно менее рискованно, чем пытаться ее взыскать.

В этой связи актуальным представляется вопрос о правильном порядке работы с дебиторской задолженностью иностранных контрагентов в процедуре банкротства.

Если спор был рассмотрен в России и долг установлен, то необходимо оценить действительность решения российского суда о взыскании долга с точки зрения его исполнения на территории иностранной юрисдикции. Наличие такого решения не всегда означает возможность его исполнения за рубежом. Это правило касается как решения третейского суда, действующего на территории России, так и решения государственного суда РФ. На что следует обратить особое внимание?

Читайте так же:
Проверить машину на кредит, проверка авто на кредит

1. Проверка компетенции российского суда (для приведения в исполнение решений российских судов)

Согласно п. 3 постановления пленума ВС РФ от 27 июня 2017 года № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» при разрешении вопроса о компетенции арбитражных судов Российской Федерации по таким спорам арбитражным (государственным) судам следует руководствоваться общими правилами, установленными ст. 247 АПК РФ, а также правилами об исключительной и договорной компетенции (ст. 248, 249 АПК РФ). Даже если российский суд счел, что компетенция рассматривать такой спор у него имеется, но при анализе выявилось наличие неисправленной судебной ошибки, рассчитывать на приведение в исполнение такого судебного акта не стоит.

2. Надлежащее уведомление иностранного ответчика о месте и времени судебного разбирательства (для приведения в исполнение решений российских судов)

Согласно общепринятым правилам ненадлежащее уведомление о времени и месте слушания может стать основанием для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного акта[2]. Разнообразные манипуляции с адресом регистрации юридического лица – распространенная практика уклонения от погашения задолженности. Проверка правильности адреса извещения иностранного должника является обязательным элементом работы по взысканию.

3. Проверка исполнимости решения российского суда на территории иностранной юрисдикции (для приведения в исполнение решений российских судов)

Если суд все сделал верно, то обращаться за взысканием можно непосредственно в суд по месту нахождения ответчика (должника) для легализации решения суда. Исключение составляет ряд стран, с которыми подписаны двусторонние договоры об отсутствии необходимости легализации документов (в том числе решений судов), а значит, исполнительное производство можно возбудить на основании апостилированного и переведенного решения. В иных случаях легализация решений арбитражей в иностранных судах обязательна.

̶ межгосударственный договор;

̶ международная взаимность и вежливость.

Россия является участницей более чем 30 двусторонних международных договоров о правовой помощи, предметом которых, помимо прочего, является признание и приведение в исполнение судебных решений зарубежных стран. Если между странами заключен такой двусторонний договор, необходимо следовать тем требованиям и процедуре, которые в нем закреплены.

Как правило, в этих соглашениях оказание помощи по подобным вопросам возлагается на определенный государственный орган исполнительной власти. После получения от заявителя российского судебного решения Министерство юстиции РФ передает его в уполномоченный орган государства, где испрашивается исполнение. Далее документы направляются уполномоченным органом принимающего государства в местный суд, который и осуществляет исполнение.

Если специальное международное соглашение отсутствует, российские судебные решения признаются в некоторых государствах на основании так называемого требования взаимности и вежливости. Принцип международной вежливости предписывает государствам «относиться к иностранному правопорядку вежливо и обходительно», в то время как принцип взаимности предполагает «взаимное уважение судами различных государств результатов деятельности каждого». Относительно принципа взаимности российские суды указывают, что в отсутствие международного договора между Российской Федерацией и иностранным государством решение суда подлежит исполнению на основании принципов взаимности и международной вежливости.

Например, в определении от 1 февраля 2016 года № 305-ЭС15-18289 по делу № А40-34719/14-69-300 Верховный суд РФ указал, что даже в отсутствие международного договора между Российской Федерацией и государством, о признании и исполнении решения суда которого заявляется в российском суде, такое иностранное решение подлежит исполнению на основании принципов взаимности и международной вежливости. Интересно, что в указанном деле суд сделал вывод о соблюдении принципа взаимности при приведении в исполнение решения Высокого суда Лондона на основании заключения королевского советника Великобритании, который указал на примеры приведения в исполнение на территории Великобритании решений российских судов.

Читайте так же:
Как зарегистрировать дом на земельном участке в 2022 году?

4. Проверка контрагента

Как уже было отмечено, наличие решения о взыскании как российского суда, так и иностранного суда на территории юрисдикции иностранного контрагента далеко не всегда означает перспективность взыскания.

При проверке способности контрагента оплатить задолженность принимаются во внимание следующие основные обстоятельства:

– текущий статус должника – юридического лица: действующее, ликвидированное, находящееся в процедуре банкротства. Данный этап можно пройти самостоятельно, запросив соответствующую информацию в компетентных органах иностранного государства или обратившись к публичным информационным ресурсам иностранного государства;

– наличие у должника имущества на территории РФ. До вынесения вопроса о привлечении иностранных специалистов следует убедиться в отсутствии у дебитора имущества на территории РФ. В противном случае даже при согласии собрания кредиторов на такое привлечение данные действия арбитражного управляющего могут быть признаны необоснованными[3];

– наличие у должника имущества на территории, где будет осуществляться взыскание. Зачастую такая информация есть в публичных базах соответствующего государства, но даже знание о таких базах предполагает наличие определенной компетенции, которой обычный арбитражный управляющий не обладает. Следовательно, уже на данном этапе требуется привлечение финансирования для поиска активов должника.

5. Вынесение вопроса о взыскании на собрание кредиторов

Если рассматривается вопрос об инициировании мероприятий по приведению в исполнение решения российского суда на территории иностранной юрисдикции, арбитражному управляющему необходимо сначала пройти все перечисленные этапы. Если же вопрос касается инициирования судебного разбирательства на территории иностранной юрисдикции при отсутствии соответствующей компетенции у российского суда, то данный этап является вторым после проверки контрагента.

Привлечение специалистов для сопровождения дела о банкротстве относится к компетенции арбитражного управляющего. Для этого в законе установлены лимиты, которые зависят от стоимости активов должника-банкрота (ст. 20.7 Закона о банкротстве[4]). Тем не менее суд может признать такие расходы необоснованными, если, например, стоимость таких услуг явно несоразмерна ожидаемому результату (п. 5 ст. 20.7 Закона о банкротстве). Некоторой страховкой в этом случае является вынесение данного вопроса на рассмотрение собрания кредиторов. Если собрание посчитает затраты целесообразными, это защитит арбитражного управляющего в случае претензий к его действиям со стороны несогласных кредиторов. Рекомендуется согласовывать не только сам факт привлечения специалиста, но и его кандидатуру и размер вознаграждения. В противном случае может появиться основание для признания таких расходов необоснованными[5].

В рамках банкротства физического лица финансовый управляющий вправе привлекать других лиц для обеспечения своей деятельности только на основании определения суда, рассматривающего дело о банкротстве[6]. Нарушение такой процедуры влечет за собой однозначный отказ в возмещении арбитражному управляющему подобных расходов[7].

Читайте так же:
Судебная практика по спорам о границах земельных участков

Приведенный порядок действий позволяет предотвратить совершение арбитражным управляющим ряда ошибок, которые могут стать причиной признания его действий незаконными.

Андрей Бежан, советник практики разрешения споров,

юридическая фирма «Борениус», Санкт-Петербург

[1] См., например, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2017 года по делу № А19-20090/2012.

[2] Пункт «b» Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), п. «г» ст. 9 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 год).

[3] См., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 января 2021 года № Ф06-44356/2019 по делу № А49-6629/2012.

[4] Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

[5] См., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 января 2021 года № Ф06-44356/2019 по делу № А49-6629/2012.

[6] Пункт 21 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

[7] См., например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28 мая 2020 года № Ф09-9004/18.

Порядок действий по взысканию задолженности

Дебиторская задолженность предприятия может быть краткосрочной (в этом случае погашение долга должно произойти на протяжении одного года) и долгосрочной (на погашение должнику отводится срок более одного года).

Кроме того, дебиторская задолженность может быть отнесена к нормальной или просроченной.

К нормальной относится:

  • еще не оплаченная, но при этом продукция уже отгружена;
  • средства, которые были выданы и учтены;
  • авансовый платеж поставщику.

Просроченная задолженность появляется в том момент, когда покупатель товара или услуги отказывается выполнять условия договора, а именно не осуществляет оплату согласно установленным срокам. Такая задолженность согласно установленным нормам может быть отнесена к безнадежной или сомнительной.

В любом из этих случаев компании поставщику потребуется организация взыскания дебиторской задолженности. Для этого должник первоначально уведомляется о том, что он должен выплатить указанные договором средства, если же такие процедуры не действуют, то тогда нужно подключать законные механизмы, позволяющие взыскать задолженность. Сейчас услуги по взысканию дебиторской задолженности оказывают специализированные юридические компании, к которым относится и компания Divius Law&Consulting. Специалисты, работающие здесь, смогут в максимально короткие сроки провести все необходимые и установленные законом действия. Что позволит получить дебиторскую задолженность.

Погашение дебиторской задолженности

Погашение дебиторской задолженности происходит если должник рассчитался с компанией. Расчёт может проводиться добровольно или в судебном порядке. Дата погашения должна быть чётко указана в договоре между компанией и дебитором. Если такого указания нет, датой погашения считают семидневный срок после направления должнику требования. Анализ, контроль и планирование погашения дебиторской задолженности позволят снизить её объёмы и обеспечить финансовую устойчивость компании. Обычно такие функции выполняют финансовые службы компаний.

Вмешательство профессионального юриста по взысканию дебиторской задолженности —
страшный сон для должников

Юридический кабинет братьев Болтуновых - Взыскание дебиторской задолженности

В 75% случаев компании добровольно отдают долг уже на этапе подачи претензионных писем, когда мы только начинаем запускать производство. Все понимают, что связываться с судом — гораздо дороже и сложнее, чем выплатить полагающуюся сумму. Проблемы не нужны никому, поэтому сам факт вмешательства в дело профессиональных юристов уже играет вам на руку. Наглядную статистику по вероятности возврата денежных средств вы можете посмотреть на представленной диаграмме.

  • При получении претензии о взыскании
  • На стадии суда и судебного производства
  • После вынесения судебного решения
  • Добровольно отдают задолжнность
Читайте так же:
Отпуск педагогических работников

Предварительная консультация о взыскании долга абсолютно бесплатна — звоните, поможем:
8 (495) 120-77-48

Стратегия взыскания денежных средств с должника зависит от наличия договора между вами. Но даже его отсутствие не исключает возможность осуществить возврат долгов с юридических лиц. Проанализируем основания для взыскания долгов, разработаем самый эффективный план действий.

Под дебиторской задолженностью понимается сумма долгов, которые должен выплатить партнер за предоставленные ему товары или услуги. Такая ситуация может сложиться по многим причинам, вот наиболее частые:

  • нежелание или невозможность оплаты контрагентом суммы договора;
  • разногласия по поводу исполнения встречных обязательств между сторонами.

Специалисты юридической фирмы «Нечаев и Партнеры» оказывают профессиональную помощь по взысканию дебиторской задолженности. Мы также работаем в целях профилактики возникновения таких ситуаций в рамках внесудебного порядка посредством самых эффективных способов:

  • помогаем в составлении договора;
  • проводим всестороннюю проверку контрагента перед совершением сделки;
  • оказываем услуги по претензионной работе;
  • участвуем в переговорах с контрагентом.

Как правило коммерческие договоры между компаниями содержат положения о порядке погашения образовавшейся задолженности. Особое внимание стоит уделить пунктам об обеспечительных мерах со стороны контрагента и об ответственности за возникновение просрочки оплаты. Обеспечением может выступать залог депозитного счёта – Вы

вправе потребовать его в порядке взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц. Но в большинстве случаев контрагенты отвечают по обязательствам имуществом и средствами на основных счетах компании.

Зачастую в договорах предусмотрена неустойка за просрочку платежа по обязательству. Стороны сами решают, какой будет формула расчета, по которой необходимо взыскать дебиторскую задолженность. Могут быть прописаны дополнительные штрафы для компании и ответственных должностных лиц.

Взыскание задолженности в судебном порядке

В случае когда не удалось договориться с должником до суда и претензия была просто на просто проигнорирована, то вы как кредитор имеете полное право обратиться в арбитражный суд и защищать ваши интересы, а так же нарушенные права в суде.

По данным спорам срок исковой давности составляет 3 года с момента возникновения обстоятельство свидетельствующих о факте нарушения ваших прав.

Составление искового заявления по данной категории споров должно быть составлено с учетом правоприменительной практики, а так же к заявлению обязательно должен быть приложен пакет документов и доказательная база (счета на оплату, договор, накладные, копия претензии и пр. документы).

Так же очень важно правильно рассчитать размер задолженности, расчеты должны быть арифметически верны, ведь рассчитываются так же проценты которые начисляются за просрочку платежа.

Читайте так же:
Ходатайство об отложении судебного заседания, скачать образец заявления

Скажем сразу, в таких спорах ответчик зачастую пытается затянуть процесс, так как судебная защита в данной категории споров может быть очень специфической. Но наш юрист не допустит затягивание дела ответчиком, мы говорили вам выше, о том, что знаем все подводные камни данных споров и помощь нашего юриста поможет выйти из такой ситуации, ведь мы знаем работающие приемы основанные на действующем законодательстве.

Мы приглашаем вас на консультацию по вопросам взыскания дебиторской задолженности. Мы проведем подробный анализ вашей ситуации, ознакомимся с документами и обязательно вам поможем.

Способы взыскания дебиторской задолженности с юридического лица:

  • Внесудебный. Переговоры могут осуществляться лично, по телефону и т.д., чтобы прийти к соглашению и добровольному погашению неустойки. Кредитор в свою очередь может предложить несколько вариантов, чтобы решить вопрос:
    • перенести срок оплаты
    • взаимозачет встречных требований
    • оказать услуги взамен возврата денежных средств

    Если стороны согласятся на один из вариантов, то это необходимо закрепить письменно.

    • информация о сторонах (от кого и кому направляется)
    • основания (каким договором связаны стороны и какой его предмет)
    • расчет долга и срок его уплаты
    • подпись и печать

    В договоре может быть указано, каким способом отправить претензию. Если такого условия нет, то отправляется ценным письмом.

    Должник может добровольно вернуть денежные средства или отказать вам.

    После того как прошло 30 дней со дня отправления претензии должнику, можно оправлять обращение о взыскание дебиторского долга в суд.

    Взыскать дебиторскую задолженность могут:

    • Руководитель компании
    • Сотрудники (юрист, бухгалтер, менеджеры по продажам и т.д.)
    • Нанятые специалисты
    • исковое заявление
    • заявление о выдаче судебного приказа. Сумма должна быть твердой (пени или проценты не начисляются на момент подачи заявления в суд) и не больше 500 тыс. рублей.

    Судебный приказ обладает рядом преимуществ:

    • Принимается быстро и без проведения судебных заседаний
    • Не нужно предварительно направленной претензии
    • Также является исполнительным листом

    Суд может взыскать в пользу кредитора:

    • Основную сумму долга
    • Пени или штрафы, если те предусмотрены договором, проценты на долг
    • Компенсацию на услуги юриста
    • Компенсацию на уплату госпошлины

    b7a78db.png

    Еще один вариант – продажа долга коллекторам или другим организациям. Так как есть вариант, что неустойку вернуть не получится, стоимость продажи меньше, чем сумма долга.

    После того, как в суде вынесено решение, нужно там же получить исполнительный лист на исполнение данного решения. Следующий шаг – подать его:

    • В службу судебных приставов по адресу должника
    • В банк, где открыт расчетный счет, который вам известен, должника

    Если вы не знаете расчетный счет должника или он вам не предоставляет информацию о нем, обратитесь к приставам.

    Вам нужна помощь юриста по взысканию дебиторской задолженности? Обратитесь в компанию «Бизнес гарант». Адвокаты с большим опытом работы выполнят свои обязательства в срок и по доступной ценеоказав, квалифицируемую помощь. Связаться с нами можно по телефону или с помощью мессенджеров.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector