Pg56.ru

Документооборот онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность?

Для начала разберем, что входит в это понятие с точки зрения закона. Это поможет установить признаки неправомерных действий.

Законным будет считаться бизнес, если:

  • Предприятие осуществляет свою деятельность самостоятельно

Человек сам принял решение о ведении бизнеса и действует исключительно от своего имени и только в своих интересах.

  • Руководитель берет всю ответственность за ведение бизнеса на себя

Осуществление бизнеса подразумевает наличие не только прав, но и обязанностей. В случае допущения ошибок и нарушений ответственность ляжет на руководителя.

  • Цель предприятия — регулярное получение прибыли

Предприниматель регулярно ведет профессиональную деятельность и получает доход.

  • Фирма или ИП официально зарегистрированы

Для законного осуществления деятельности следует оформить фирму или встать на учет в качестве ИП в налоговой инспекции.

Бизнес можно развивать и осуществлять в различных областях — продажа продовольственных и непродовольственных товаров, пользование движимым и недвижимым имуществом, оказание различных услуг населению. Главное — законно.

Если фирма не соблюдает нормы и правила, которые обозначены в законе, ее действия считаются нелегальными.

Признаки

Контролирующие органы могут предъявить претензии к предприятиям, если обнаружат следующие признаки нелегальной деятельности:

  • главная цель — извлечение дохода с целью обогащения;
  • осуществляется без привлечения посторонней помощи;
  • привлекается труд наемных работников, выплачивается заработная плата, но трудовые отношения официально не оформляются;
  • происходит торговля, оказываются услуги и т.д.;
  • официальное оформление в налоговой прошло с нарушением или совсем отсутствует;
  • отсутствуют разрешительные документы (лицензии).

Законодательством РФ предусмотрена ответственность за «теневой» бизнес.

Что может стать поводом для проверки фирмы?

Государственные структуры могут выявить нелегальную деятельность при обнаружении следующих фактов:

  • свидетельские показания покупателей;
  • наличие документов, подтверждающих факт оплаты товара или услуги — чеки, товарные накладные, акты приема-передачи и т.д.;
  • реклама на стендах, в газетах и т.д.;
  • информация об аренде помещений для торговли.
Читайте так же:
Восстановленный айфон: что значит и стоит ли покупать?

Типичный пример — в квартире открыт маникюрный салон без регистрационных документов.

Если вы обнаружили нелегальную фирму, то можете подать жалобу на предпринимателя.

Какие документы предоставить

Чтобы доказать неправомерный доход от ведения предпринимательской деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции. В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли, можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг. Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

  • На сайте nalog.ru.
  • Отправкой заявления почтовым отправлением.
  • Личное посещение ИФНС.
  • Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

Перед тем как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

  • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
  • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
  • координаты налоговой инспекции.

Заявление должно иметь такую структуру:

  • вводная часть — так называемая, «шапка»;
  • содержательная;
  • резолютивная.

В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

Читайте так же:
Развод через суд без присутствия супруга: порядок расторжения брака

В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:

  • Кем ведется незаконное предпринимательство.
  • В какой сфере бизнеса.
  • Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
  • Каким нормам законодательства противоречит выявленное нарушение.
  • Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
  • Опишите прилагаемые документы.
  • Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

Собираем доказательства

Ответственность

Выясним, как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности правильно.

Учитывая, что в таких обстоятельствах заявителю требуется представить свидетельства нарушения, начинать уместно со сбора доказательной базы.

В этом случае подтверждением слов считается фиксация нелегального бизнеса на фото или видео.

Кроме того, уместно прикрепить к заявлению и список свидетелей с показаниями этих людей. Если у компании есть страничка в сети, указывается адрес такого портала и прилагается скриншот.

Сюда же уместно прикрепить и корреспонденцию с коммерсантом.

В случаях, когда заявитель располагает документацией об отсутствии регистрации компании, к жалобе добавляются и эти бумаги.

Внимание! Реакцией на заявление потребителя становится проверка соответствующим ведомством. Собранные на этом этапе доказательства и становятся основанием для применения санкций.

В подобных обстоятельствах правоохранительные структуры проводят контрольные закупки, фиксируя происходящее. Кроме того, здесь используются опросы свидетелей и пострадавших лиц.

Контролирующие организации вправе конфисковать продукцию или документацию нарушителя, что тоже становится важным дополнением к доказательной базе.

Прикрепляемые бумаги

Среди свидетельства правоты заявителя юристы упоминают документы, которые подтверждают сделку с коммерсантом. Тут говорится о таком списке:

  • договор на оказание услуг или выполнение работ;
  • выписанный чек либо квитанция;
  • накладная на отгруженную продукцию;
  • бумаги из учреждения здравоохранения при нанесении ущерба здоровью.
Читайте так же:
Как собственникам выписать человека из квартиры без его согласия

Кроме того, официальный запрос ФНС допускает получение информации о внесении конкретной организации в государственные реестры. Такая выписка тоже становится важным доказательством.

Сроки рассмотрения

Теперь поговорим о времени, которое уйдет на изучение жалобы. В таких случаях законодательство предполагает 30 дней на рассмотрение заявления потребителя. На протяжении этого периода ответственная структура проводит необходимые действия по проверке и сбору доказательств виновности предпринимателя.

Результатом проделанной работы становится ответ заявителю о возбуждении уголовного преследования или начислении коммерсанту административного штрафа. Конкретные меры наказания тут определяются адресатом письма и базой собранных доказательств. Если же нарушения не обнаружены, компания продолжает функционировать в прежнем режиме.

Как составить жалобу?

Строгой формы для написания заявления о незаконной предпринимательской деятельности не установлено. Во многих случаях сотрудники государственных структур помогают составить заявление.

Они также выдают бланки, где намечена примерная структура написания текста. В любом обращении должна быть представлена следующая структура:

Как правильно составить жалобу?

  • наименование того органа куда подается заявление с просьбой провести проверку,
  • ФИО заявителя, а также его адрес регистрации,
  • суть обращения, где описается ситуация, при которой, по мнению заявителя, закон со стороны другого лица был нарушен,
  • доказательства, подтверждающие слова от заявителя,
  • просьба о принятии мер,
  • перечень документов, если они имеются,
  • дата, а также подпись обращающегося лица.

Помимо написанного заявления от обращающегося гражданина требуются документы, подтверждающие факт нанесения ущерба, если такие бумаги имеются.

В качестве документов, прилагаемых к заявлению, следует воспользоваться медицинскими справками, а также публикациями с рекламой услуг из газет, скрины из электронных носителей также можно преподнести в качестве доказательства.

В зависимости от того в какую организацию направляется заявление оно может отличаться соответствующей спецификой. Если жалоба составляется в УФНС, тогда характер заявления должен нести экономическую специфику.

Читайте так же:
Составляем правила внутреннего трудового распорядка

При написании заявления важно ссылаться на статью 171 Уголовного кодекса РФ, а также на статью 14.1 КоАП РФ. В жалобе нужно указывать, что именно нарушает права обращающегося лица.

Как составить жалобу в прокуратуру?

Если гражданин, обращающийся за проведением проверки, точно знает, что действия относятся к незаконным, тогда можно формулировать в обращении термин &laquo,совершение преступления&raquo,.

При обращении в прокуратуру можно предъявить отписку, если ранее было составлена жалоба в полицию. В заявлении описывают правонарушение в целом.

Анонимные заявление приняты не будут. Поэтому перед написанием нужно взять с собой паспорт, а затем списать инициалы, адрес постоянного проживания и номер телефона.

Образец заявления о нелегальной предпринимательской деятельности.

Преимущества официально зарегистрированного бизнеса

Проведение регистрации — это не только обязанность, но и преимущество:

  1. Осуществляется защита предпринимателя и его бизнеса на официальном уровне. Это может помочь при попытке рейдерского захвата, других аналогичных проблемах. Возникает возможность обращаться в суд для защиты своих интересов.
  2. Поскольку регистрация в этом случае выполнена, отсутствуют риски, связанные с возможным наказанием. Можно не опасаться уголовного, административного, налогового преследования.
  3. Клиенты испытывают больше доверия к официальному бизнесу по сравнению с нелегальным предпринимательством. Таким образом, улучшается репутация, со временем привлекающая всё большее число клиентов.
  4. У официального бизнеса несравнимо большее число возможностей дальнейшего развития. Примерами могут быть: получение займов, аренда новых помещений, официальное заключение сделок.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном (1,5 млн рублей и более) или особо крупном размере (6 млн рублей и более). Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.

Читайте так же:
Призвать нарушителя спокойствия к ответственности! Жалоба на соседа: образец

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

  • за причинение ущерба в крупном размере — штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
  • за причинение ущерба в особо крупном размере — штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector